Metodologia

Esta investigacion fue construida usando una metodologia de 13 olas asistida por IA. Cada ola apunta a una capa de datos especifica - desde semillas de inteligencia de fuentes abiertas hasta redes de entidades cruzadas. Todo el analisis generado por IA es verificado localmente, asegurando que ningun dato de investigacion salga de la maquina local. El sistema combina ingesta automatizada de datos con revision editorial humana en cada punto de verificacion.

Ola 1: Semilla OSINT - recopilacion inicial de inteligencia de fuentes abiertas a partir de registros publicos. Ola 2: Registros Gubernamentales - decretos de nombramiento, entradas del boletin oficial, registros legislativos. Ola 3: Registro Corporativo - presentaciones societarias, nombramientos de directivos, estructuras accionarias. Ola 4: Mapeo Mediatico - transcripciones de conferencias de prensa, propiedad de medios, registros de pauta oficial. Ola 5: Declaraciones Patrimoniales - declaraciones juradas de bienes, estados de ingresos. Ola 6: Registros Judiciales - presentaciones judiciales, nombramientos judiciales, procesos en curso. Ola 7: Datos de Contrataciones - contratos gubernamentales, adjudicaciones directas, ordenes de compra. Ola 8: Registros de Propiedad - registraciones inmobiliarias, transferencias de propiedad. Ola 9: Vinculos Internacionales - entidades offshore, vinculos societarios extranjeros, conexiones transfronterizas. Ola 10: Red Social - afiliaciones organizacionales, membresías en directorios, vinculos politicos. Ola 11: Cruce de Datos - resolucion de entidades a traves de todas las olas previas usando CUIT/DNI. Ola 12: Deteccion de Anomalias - analisis de patrones, inconsistencias temporales, alertas de evolucion patrimonial. Ola 13: Sintesis - construccion narrativa, puntaje de confianza, revision editorial.

El motor de cruce resuelve entidades entre fuentes de datos usando CUIT (clave fiscal), DNI (documento nacional de identidad), y coincidencia difusa de nombres (distancia de Levenshtein, limitada a 10K objetivos). El mismo motor se usa en todos los casos de investigacion, asegurando consistencia. Las coincidencias se puntuan y clasifican por nivel: coincidencias exactas de CUIT/DNI producen enlaces de nivel oro, coincidencias de nombre verificadas producen nivel plata, y coincidencias difusas no verificadas producen enlaces de nivel bronce pendientes de revision manual. El motor usa joins Map en memoria en lugar de joins cartesianos Cypher para evitar timeout en conjuntos de datos grandes.

Cada dato en la investigacion lleva un nivel de confianza: Oro (Curado): Verificado manualmente contra documentos fuente primarios. URL de fuente validada y archivada. Aprobacion editorial humana. Plata (Verificado Web): Cruzado contra al menos dos fuentes publicas independientes. Verificacion asistida por IA con modelo de lenguaje local. URLs de fuente validadas. Bronce (Ingesta Cruda): Datos de fuente unica pendientes de verificacion. Marcados para revision. No se usan en narrativas publicadas sin actualizacion de nivel. Toda la verificacion por IA se ejecuta localmente - no se envian datos de investigacion a servicios externos ni APIs en la nube.

Esta investigacion alinea su metodologia con estandares internacionales reconocidos: GAFI (Grupo de Accion Financiera Internacional): Los estandares anti-lavado de dinero y de beneficiario final guian nuestro analisis de estructuras corporativas. Convencion Anti-Soborno de la OCDE: Marco para identificar indicadores de soborno extranjero en contrataciones y licitaciones gubernamentales. CNUCC (Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion): Estandar de referencia para conflictos de interes, declaraciones patrimoniales e integridad en compras publicas. Transparencia Internacional: Metodologia de sociedad civil para percepcion de corrupcion y evaluacion de integridad institucional. ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion): Estandares de periodismo de datos para investigacion transfronteriza y proteccion de fuentes. GIJN (Red Global de Periodismo de Investigacion): Metodologia de investigacion de fuentes abiertas y protocolos de verificacion entre pares.

Esta investigacion reconoce las siguientes limitaciones especificas al rol de vocero: Transcripciones de Conferencias de Prensa: Las transcripciones oficiales no siempre se publican completas. Cuando estan disponibles, usamos grabaciones de video como fuente primaria; de lo contrario, los reportes mediaticos sirven como fuentes secundarias con confianza nivel plata. Opacidad de Pauta Oficial: Los datos de gasto en publicidad oficial (pauta oficial) se publican con retrasos significativos y granularidad inconsistente. La atribucion de ingresos a medios se estima cuando las cifras exactas no estan disponibles. Sin Derecho a Replica: A la fecha de publicacion actual, no se ha enviado solicitud formal de derecho a replica a los sujetos de esta investigacion. Esta investigacion se basa enteramente en registros publicamente disponibles y sera actualizada si los sujetos proveen respuestas documentadas. Vocero vs. Principal: Distinguir declaraciones hechas en capacidad oficial de vocero de posiciones personales requiere analisis contextual que conlleva incertidumbre inherente.