Cronologia
11 eventos clave de la investigacion
Periodo de sobornos del contrato DNI de Siemens
Siemens pago sobornos a funcionarios argentinos para obtener el contrato de $1.200M USD para el sistema de DNI (documento nacional de identidad). El esquema involucro pagos a traves de cuentas offshore a decisores gubernamentales.
US DOJ, SEC enforcement action against Siemens AG, Dec 2008
Periodo de los Cuadernos — entregas de efectivo documentadas
El chofer Oscar Centeno mantuvo cuadernos manuscritos registrando entregas de efectivo de empresarios a funcionarios del Ministerio de Planificacion Federal, que supervisaba todos los contratos mayores de obras publicas durante las administraciones kirchneristas.
Cuadernos case filings, Federal Court of Comodoro Py
Periodo de sobornos de Odebrecht en Argentina
Odebrecht pago aproximadamente $35M USD en sobornos a funcionarios argentinos para obtener contratos de obras publicas incluyendo la expansion del ferrocarril Sarmiento y proyectos de gasoductos. El esquema fue parte de una operacion global de sobornos de $788M.
US DOJ plea agreement, United States v. Odebrecht S.A., Dec 2016
SEC y DOJ anuncian acuerdo de $1.600M con Siemens
Siemens AG acordo pagar $1.600 millones en multas a autoridades estadounidenses y europeas por soborno sistematico en multiples paises, incluyendo Argentina. El contrato argentino del DNI estuvo entre los casos citados.
SEC Litigation Release No. 20829, Dec 15, 2008
Odebrecht se declara culpable en EE.UU. — mayor caso de soborno extranjero de la historia
Odebrecht S.A. se declaro culpable de conspiracion para violar la FCPA. La empresa admitio $788M en sobornos en 12 paises, con $35M asignados a Argentina para contratos de obras publicas.
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/920101/download
CONTRAT.AR publica el primer procedimiento de contratacion publica
El gobierno argentino lanza la plataforma CONTRAT.AR para la transparencia en contrataciones publicas, publicando el primer procedimiento digitalizado. Esto creo la capa de datos que permite el analisis sistematico de contratos de obras publicas.
https://contratar.gob.ar/
Los cuadernos publicados por La Nacion
El diario La Nacion publica el contenido de los cuadernos de Oscar Centeno, desencadenando la mayor investigacion de corrupcion en la historia argentina. Los cuadernos documentan pagos sistematicos en efectivo de contratistas a funcionarios que supervisaban obras publicas.
La Nacion, August 2018
De Vido condenado a 5 anos y 8 meses por la tragedia de Once
El exministro de Planificacion Federal Julio De Vido fue condenado por su rol en la tragedia ferroviaria de Once de 2012 que mato a 52 personas, derivada de la supervision negligente de contratos de mantenimiento ferroviario.
Tribunal Oral Federal No. 4, Buenos Aires
El Decreto 1169/2018 establece formalmente CONTRAT.AR
El Decreto 1169/2018 establece formalmente el sistema electronico de contrataciones publicas CONTRAT.AR, mandando que todos los contratos nacionales de obras publicas sean publicados en la plataforma con formatos de datos estandarizados.
Decreto 1169/2018, Boletin Oficial de la Republica Argentina
El caso Cuadernos llega a juicio oral
Despues de cinco anos de instruccion, el caso Cuadernos que involucra a docenas de empresarios y funcionarios llego a la etapa de juicio oral. El caso cubre soborno sistematico vinculado a adjudicaciones de contratos de obras publicas.
Tribunal Oral Federal, Comodoro Py, Buenos Aires
Office of Accountability cruza 34.776 identidades entre obras publicas y finanzas politicas
El motor de resolucion de entidades cruza identificadores CUIT y DNI entre contratos de obras publicas, declaraciones de finanzas politicas y registros corporativos, revelando 2.155 directivos con doble rol y 831 empresas fantasma recibiendo contratos gubernamentales.
Office of Accountability cross-reference engine