El Dinero
Rastreo de sobornos y gasto en contrataciones: sobornos Odebrecht ($35M USD), sobornos Siemens DNI ($100M+ USD), entregas de efectivo Cuadernos, y gasto de obra publica a nivel de contratos en jurisdicciones nacionales, provinciales y multilaterales.
USD 1.7B
Total rastreado (USD)
Incluye sobornos documentados, acuerdos FCPA, y montos de contratos
Odebrecht S.A.Argentine government officials
USD 35M2007–2014
US DOJ plea agreement, United States v. Odebrecht S.A., Dec 2016
Siemens AGArgentine government officials (DNI contract)
USD 100M1996–2007
SEC Litigation Release No. 20829, Dec 2008
Argentine state (public works budget)CPC S.A.
En investigacion2003–2015
CONTRAT.AR registry ($1.8T ARS in contracts)
Argentine state (public works budget)SACDE (ex-IECSA)
En investigacion2003–2023
CONTRAT.AR registry ($1.9T ARS in contracts)
Unknown origin (public works kickbacks)Jose Lopez (cash hidden at monastery)
USD 9M14 de jun de 2016
Federal court records, arrest of Jose Lopez
Siemens AGUS SEC / DOJ (global settlement)
USD 1.6B15 de dic de 2008
SEC Litigation Release No. 20829
Argentine state (Vialidad Nacional)Austral Construcciones (Lazaro Baez)
En investigacion2003–2015
Causa Vialidad, Tribunal Oral Federal No. 2
Aviso legal: Esta investigacion utiliza exclusivamente fuentes publicas verificadas (registros judiciales, testimonios del Congreso, registros gubernamentales, filtraciones offshore del ICIJ, periodismo de investigacion y documentos oficiales desclasificados). Ningun hallazgo constituye acusacion legal. La inclusion de una persona no implica culpabilidad mas alla de lo documentado en registros judiciales. Donde se indica «presunto» o «en investigacion», el dato no ha sido confirmado de forma independiente. Todas las personas mencionadas gozan de presuncion de inocencia salvo condena judicial firme.